Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO PEREIRA

***.091.792-**

Empresas vinculadas

MAPLE GREENTECH LTDA

46.956.097/0001-01

SERVMARK SERVICOS MERCADOLOGICOS LTDA

13.137.277/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO PEREIRA
CPF: ***.091.792-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAPLE GREENTECH LTDA 46.956.097/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
SERVMARK SERVICOS MERCADOLOGICOS LTDA 13.137.277/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
ARDS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E LOGISTICA DE CATALOGOS LTDA 13.463.175/0001-87Baixada	Sócio	06/02/2018	Ver empresa
VILIORI GOLD REPRESENTACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA 22.853.988/0001-74Baixada	Sócio	19/07/2017	Ver empresa
PEREIRA COMERCIAL E LOGISTICA LTDA 26.193.132/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2017	Ver empresa
CENTRO OESTE COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA 15.968.761/0001-09Inapta	Sócio	24/03/2017	Ver empresa
MERCANTIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA 23.730.221/0001-10Baixada	Sócio	23/02/2017	Ver empresa

Razão social

MAPLE GREENTECH LTDA

46.956.097/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

SERVMARK SERVICOS MERCADOLOGICOS LTDA

13.137.277/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

ARDS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E LOGISTICA DE CATALOGOS LTDA

13.463.175/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

VILIORI GOLD REPRESENTACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA

22.853.988/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2017

Razão social

PEREIRA COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

26.193.132/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2017

Razão social

CENTRO OESTE COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

15.968.761/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

MERCANTIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

23.730.221/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.