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Pessoa

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS

***.371.412-**

Empresas vinculadas

WANNDAWHLL INGLESA IMPORTACAO LOGISTICA REPRESENTACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

15.396.350/0001-96

EDISBEBE DISTRIBUIDOR E COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

18.124.283/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS
CPF: ***.371.412-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WANNDAWHLL INGLESA IMPORTACAO LOGISTICA REPRESENTACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 15.396.350/0001-96Inapta	Sócio	20/02/2015	Ver empresa
EDISBEBE DISTRIBUIDOR E COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 18.124.283/0001-49Inapta	Sócio	15/05/2013	Ver empresa
DELLWACC LOGISTICA MULTIMODAL E ATACADO LTDA 13.564.115/0001-50Inapta	Sócio	28/04/2011	Ver empresa

Razão social

WANNDAWHLL INGLESA IMPORTACAO LOGISTICA REPRESENTACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

15.396.350/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2015

Razão social

EDISBEBE DISTRIBUIDOR E COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

18.124.283/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2013

Razão social

DELLWACC LOGISTICA MULTIMODAL E ATACADO LTDA

13.564.115/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.