Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO NONATO LEITE

***.752.131-**

Empresas vinculadas

NONATO CONSTRUTORA LTDA

13.675.793/0001-90

CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA

18.102.821/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO NONATO LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO NONATO LEITE
CPF: ***.752.131-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NONATO CONSTRUTORA LTDA 13.675.793/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA 18.102.821/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2020	Ver empresa
MHR CONSTRUCOES LTDA 19.461.923/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	25/03/2019	Ver empresa
MODULOC LOCACOES E SERVICOS LTDA 00.413.306/0001-70Baixada	Sócio	07/02/2019	Ver empresa
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS AUXILIARES DA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS GERAIS LTDA 03.686.199/0001-41Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
REVESTIDORA NACIONAL DE LADRILHOS LTDA 04.274.021/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	09/02/2001	Ver empresa

Razão social

NONATO CONSTRUTORA LTDA

13.675.793/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Razão social

CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA

18.102.821/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

MHR CONSTRUCOES LTDA

19.461.923/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Razão social

MODULOC LOCACOES E SERVICOS LTDA

00.413.306/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2019

Razão social

COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS AUXILIARES DA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS GERAIS LTDA

03.686.199/0001-41

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

REVESTIDORA NACIONAL DE LADRILHOS LTDA

04.274.021/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.