Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO MOREIRA PINHEIRO

***.794.488-**

Empresas vinculadas

COMPACTO AUTO CENTER LTDA

54.369.040/0001-34

ON TIME GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA

52.783.327/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO MOREIRA PINHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO MOREIRA PINHEIRO
CPF: ***.794.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPACTO AUTO CENTER LTDA 54.369.040/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
ON TIME GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA 52.783.327/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
COMPACTO SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTES LTDA 44.363.012/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2021	Ver empresa
PHARUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 43.751.115/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2021	Ver empresa
FALCAO T&R SERVICOS MONITORADOS E TERCEIRIZADOS LTDA 36.415.082/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2020	Ver empresa
J.J.R - RESTAURANTE DE GUARULHOS LTDA 04.736.827/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2001	Ver empresa

Razão social

COMPACTO AUTO CENTER LTDA

54.369.040/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

ON TIME GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA

52.783.327/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

COMPACTO SERVICOS DE GUINCHO E TRANSPORTES LTDA

44.363.012/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

PHARUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

43.751.115/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Razão social

FALCAO T&R SERVICOS MONITORADOS E TERCEIRIZADOS LTDA

36.415.082/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

J.J.R - RESTAURANTE DE GUARULHOS LTDA

04.736.827/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.