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Pessoa

RAIMUNDO MARCIO DE FARIAS

***.827.288-**

Empresas vinculadas

PROTEKTATO TECNOLOGIA LTDA

17.328.894/0001-46

M.F. MIX - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA

09.340.339/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO MARCIO DE FARIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO MARCIO DE FARIAS
CPF: ***.827.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROTEKTATO TECNOLOGIA LTDA 17.328.894/0001-46Baixada	Sócio	17/12/2012	Ver empresa
M.F. MIX - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA 09.340.339/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	29/05/2008	Ver empresa
DLT TRANSPORTADORA LTDA 09.418.521/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2008	Ver empresa
TABAFILTER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FILTROS PARA CIGARROS E TABACOS LTDA 09.483.259/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2008	Ver empresa
LOGISTICAL RESOURCES PARTICIPACOES LTDA. 08.695.620/0001-02Suspensa	Sócio sem Capital	21/08/2007	Ver empresa
IMPROVE CONSULTORIA E SISTEMAS SC LTDA 02.435.197/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	16/03/1998	Ver empresa

Razão social

PROTEKTATO TECNOLOGIA LTDA

17.328.894/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2012

Razão social

M.F. MIX - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA

09.340.339/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2008

Razão social

DLT TRANSPORTADORA LTDA

09.418.521/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

TABAFILTER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FILTROS PARA CIGARROS E TABACOS LTDA

09.483.259/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2008

Razão social

LOGISTICAL RESOURCES PARTICIPACOES LTDA.

08.695.620/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2007

Razão social

IMPROVE CONSULTORIA E SISTEMAS SC LTDA

02.435.197/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.