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Pessoa

RAIMUNDO IVAN ABREU SANTIAGO JUNIOR

***.688.054-**

Empresas vinculadas

REFORMEC CONSTRUTORA LTDA

12.570.205/0001-91

FORTE TERCERIZACAO LTDA

10.760.475/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO IVAN ABREU SANTIAGO JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO IVAN ABREU SANTIAGO JUNIOR
CPF: ***.688.054-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFORMEC CONSTRUTORA LTDA 12.570.205/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2010	Ver empresa
FORTE TERCERIZACAO LTDA 10.760.475/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	01/12/2009	Ver empresa
GRUPO FORTE LTDA 09.018.051/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2009	Ver empresa
REFORME CONSTRUCOES LTDA 05.264.993/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2002	Ver empresa
ALBE RAIMUNDO SERVICOS ESPECIAIS LTDA 03.670.232/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2000	Ver empresa

Razão social

REFORMEC CONSTRUTORA LTDA

12.570.205/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Razão social

FORTE TERCERIZACAO LTDA

10.760.475/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2009

Razão social

GRUPO FORTE LTDA

09.018.051/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2009

Razão social

REFORME CONSTRUCOES LTDA

05.264.993/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Razão social

ALBE RAIMUNDO SERVICOS ESPECIAIS LTDA

03.670.232/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.