Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO GONCALVES FILHO

***.537.182-**

Empresas vinculadas

PHONG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

10.960.982/0001-17

TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BETUME LTDA

02.692.886/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO GONCALVES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO GONCALVES FILHO
CPF: ***.537.182-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHONG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 10.960.982/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa
TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BETUME LTDA 02.692.886/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2002	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO AMAZONAS LTDA 04.650.950/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2001	Ver empresa
GIRASSOL DISTRIBUIDORA LTDA 04.484.529/0001-89Baixada	Sócio	18/05/2001	Ver empresa
AGUIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 83.775.023/0001-03Suspensa	Sócio sem Capital	01/06/1994	Ver empresa
AGUIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 63.884.977/0001-39Baixada	Sócio	28/11/1991	Ver empresa

Razão social

PHONG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

10.960.982/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BETUME LTDA

02.692.886/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2002

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO AMAZONAS LTDA

04.650.950/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2001

Razão social

GIRASSOL DISTRIBUIDORA LTDA

04.484.529/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2001

Razão social

AGUIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

83.775.023/0001-03

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1994

Razão social

AGUIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

63.884.977/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.