Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO GOMES VIANA

***.761.737-**

Empresas vinculadas

BAZAR PORTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

11.064.126/0001-46

BAZAR GARDEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

12.075.517/0001-29
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO GOMES VIANA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO GOMES VIANA
CPF
***.761.737-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

BAZAR PORTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

11.064.126/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

BAZAR GARDEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

12.075.517/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

BAZAR DA PASSAGEM 167 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

09.104.286/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

BAZAR TODAOBRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

05.339.939/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS S.A.

41.057.098/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2021

Ver empresa

Razão social

SPECIAL QUALITY ASSESSORIA CONTABIL LTDA

12.203.412/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

SPECIAL TAX ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

08.939.293/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Ver empresa

Razão social

VITBIL PARTICIPACOES LTDA

01.166.366/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

GB INVESTIMENTOS S.A.

00.175.449/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

GARRISSON BRASIL INVESTIMENTOS S.A.

02.430.373/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2012

Ver empresa

Razão social

UBS PACTUAL ASSET MANAGEMENT F.I. S.A.

03.715.932/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2011

Ver empresa

Razão social

UBS PACTUAL ASSET MANAGEMENT EQUITY S.A.

03.705.127/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Razão social

NOVO BAZAR DA PASSAGEM 167 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

12.450.191/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2010

Ver empresa

Razão social

ACTIO LEGIS PUBLICIDADE LTDA

08.631.700/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Ver empresa

Razão social

221 PARTICIPACOES LTDA.

03.951.825/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Ver empresa

Razão social

AUSTRAL INVESTIMENTOS SA

00.160.436/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2004

Ver empresa

Razão social

CIA DE INVESTIMENTOS LATINOAMERICANA

00.189.469/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2004

Ver empresa

Razão social

ARBRA SA

00.237.000/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2004

Ver empresa

Razão social

HARBIN COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.144.817/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2004

Ver empresa

Razão social

RAVIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.850.256/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2001

Ver empresa

Razão social

RAGOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

04.524.768/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2001

Ver empresa

Razão social

SPECIAL ACCOUNTING CONSULTORIA CONT E TRIBUTARIA LTDA

01.989.090/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.