Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO GERALDO RIBEIRO DA SILVA

***.321.652-**

Empresas vinculadas

AGIL SERVICOS CONTABEIS LTDA

05.501.275/0001-22

IMPORTADORA JAN LTDA

84.655.877/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO GERALDO RIBEIRO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO GERALDO RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.321.652-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGIL SERVICOS CONTABEIS LTDA 05.501.275/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2015	Ver empresa
IMPORTADORA JAN LTDA 84.655.877/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2007	Ver empresa
RIMA LOTERIAS DO AMAZONAS LTDA 05.954.381/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2007	Ver empresa
REBOUCAS E SILVA REPRESENTACOES DE CLUBES LTDA 07.832.161/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2006	Ver empresa
HONAISER REPRESENTACOES LOTERIAS LTDA 07.830.160/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2006	Ver empresa
INTERPLAY - JOGOS ELETRONICOS LTDA 05.539.875/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2005	Ver empresa

Razão social

AGIL SERVICOS CONTABEIS LTDA

05.501.275/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Razão social

IMPORTADORA JAN LTDA

84.655.877/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2007

Razão social

RIMA LOTERIAS DO AMAZONAS LTDA

05.954.381/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2007

Razão social

REBOUCAS E SILVA REPRESENTACOES DE CLUBES LTDA

07.832.161/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2006

Razão social

HONAISER REPRESENTACOES LOTERIAS LTDA

07.830.160/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2006

Razão social

INTERPLAY - JOGOS ELETRONICOS LTDA

05.539.875/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.