Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO

***.386.363-**

Empresas vinculadas

L & P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.255.502/0001-78

BOLSA DE VALORES REGIONAL CE RN PI MA PA AM

06.750.376/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO
CPF: ***.386.363-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L & P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 14.255.502/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2011	Ver empresa
BOLSA DE VALORES REGIONAL CE RN PI MA PA AM 06.750.376/0001-08Baixada	Presidente	30/12/2004	Ver empresa
BVRG EDUCACIONAL SA 05.541.176/0001-74Baixada	Presidente	28/02/2003	Ver empresa
PADILHA PARTICIPACOES LTDA 69.731.974/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	30/04/1998	Ver empresa
PESO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 63.385.942/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	14/03/1991	Ver empresa
BOLSA DE MERCADORIAS DO CEARA 23.478.944/0001-74Baixada	Presidente	15/06/1988	Ver empresa

Razão social

L & P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.255.502/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

BOLSA DE VALORES REGIONAL CE RN PI MA PA AM

06.750.376/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2004

Razão social

BVRG EDUCACIONAL SA

05.541.176/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/02/2003

Razão social

PADILHA PARTICIPACOES LTDA

69.731.974/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1998

Razão social

PESO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

63.385.942/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1991

Razão social

BOLSA DE MERCADORIAS DO CEARA

23.478.944/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.