Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO FRANCISCO FILHO

***.287.891-**

Empresas vinculadas

M.M - ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA

07.059.180/0001-26

MONTANA PARTICIPACOES LTDA

15.778.740/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO FRANCISCO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO FRANCISCO FILHO
CPF: ***.287.891-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.M - ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA 07.059.180/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
MONTANA PARTICIPACOES LTDA 15.778.740/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
3R VEICULOS LTDA 20.081.713/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
AREA EMPREENDIMENTOS LTDA 08.574.978/0001-79Inapta	Administrador	20/05/2013	Ver empresa
RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA 11.172.037/0001-13Inapta	Administrador	02/09/2009	Ver empresa
URCA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA 10.289.256/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2008	Ver empresa
URCA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.631.604/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	13/07/2007	Ver empresa

Razão social

M.M - ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA

07.059.180/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

MONTANA PARTICIPACOES LTDA

15.778.740/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

3R VEICULOS LTDA

20.081.713/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

AREA EMPREENDIMENTOS LTDA

08.574.978/0001-79

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA

11.172.037/0001-13

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2009

Razão social

URCA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA

10.289.256/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2008

Razão social

URCA PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.631.604/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.