Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO FILHO SOUZA PIEDADE DOS SANTOS

***.411.572-**

Empresas vinculadas

LOTERICA SAO DOMINGOS LTDA

04.109.514/0001-30

A. J. DO S. SANTOS & CIA LTDA

22.158.953/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAIMUNDO FILHO SOUZA PIEDADE DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO FILHO SOUZA PIEDADE DOS SANTOS
CPF: ***.411.572-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA SAO DOMINGOS LTDA 04.109.514/0001-30Inapta	Sócio	17/04/2017	Ver empresa
A. J. DO S. SANTOS & CIA LTDA 22.158.953/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	31/03/2015	Ver empresa
A. DO. S. DOS SANTO & CIA LTDA 21.358.446/0001-62Inapta	Sócio	06/11/2014	Ver empresa

Razão social

LOTERICA SAO DOMINGOS LTDA

04.109.514/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2017

Razão social

A. J. DO S. SANTOS & CIA LTDA

22.158.953/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

A. DO. S. DOS SANTO & CIA LTDA

21.358.446/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.