Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO FERREIRA E SILVA

***.229.233-**

Empresas vinculadas

M R COMERCIAL LTDA

18.490.939/0001-47

R & P PESCADAO DOCE LTDA

17.787.781/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO FERREIRA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO FERREIRA E SILVA
CPF: ***.229.233-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M R COMERCIAL LTDA 18.490.939/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2014	Ver empresa
R & P PESCADAO DOCE LTDA 17.787.781/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	20/03/2013	Ver empresa
MADRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 17.699.891/0001-19Inapta	Sócio	06/03/2013	Ver empresa
COMERCIAL LIBERDADE LTDA 17.466.868/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa
DISMAR - DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS MARACACUME LTDA 15.864.783/0001-29Inapta	Sócio	14/06/2012	Ver empresa

Razão social

M R COMERCIAL LTDA

18.490.939/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

R & P PESCADAO DOCE LTDA

17.787.781/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

MADRIR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.699.891/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2013

Razão social

COMERCIAL LIBERDADE LTDA

17.466.868/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Razão social

DISMAR - DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS MARACACUME LTDA

15.864.783/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.