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Pessoa

RAIMUNDO EDUARDO NEL

***.384.847-**

Empresas vinculadas

DEPOSITO DE BEBIDAS ORIGINAL DA CENTRAL LTDA

28.338.206/0001-45

RESTAURANTE E MERCEARIA QUINTA FLOR LTDA

24.646.524/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO EDUARDO NEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO EDUARDO NEL
CPF
***.384.847-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DEPOSITO DE BEBIDAS ORIGINAL DA CENTRAL LTDA

28.338.206/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2017

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E MERCEARIA QUINTA FLOR LTDA

24.646.524/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2015

Ver empresa

Razão social

SERRA DE PETROPOLIS COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA

18.576.037/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA SERRA MAR LTDA

17.153.660/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.