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Pessoa

RAIMUNDO DOS SANTOS MORENO CORREIA

***.286.203-**

Empresas vinculadas

SUNDETEN - SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO DO NORDESTE LTDA

17.765.240/0001-80

MORENO INVESTIMENTOS LTDA

46.104.575/0001-55
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO DOS SANTOS MORENO CORREIA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO DOS SANTOS MORENO CORREIA
CPF
***.286.203-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SUNDETEN - SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO DO NORDESTE LTDA

17.765.240/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2025

Ver empresa

Razão social

MORENO INVESTIMENTOS LTDA

46.104.575/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

RMC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.250.724/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

MORENO PARTICIPACOES LTDA

46.020.047/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

FERA COBRANCAS LTDA

22.391.496/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

SIEN SISTEMA INTEGRAL DE EDUCACAO DO NORDESTE LTDA

22.168.899/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO NORDESTE LTDA

18.043.746/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2013

Ver empresa

Razão social

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO NORDESTE LTDA

17.893.099/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2013

Ver empresa

Razão social

IECTB-INSTITUTO DE EDUCACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA BAHIA LTDA

14.742.784/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2011

Ver empresa

Razão social

SUNEB SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SOCIAL E TECNOLOGICO DO BRASIL

13.550.548/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/04/2011

Ver empresa

Razão social

FCTB FACULDADE CIENTIFICA E TECNOLOGICA BRASILEIRA

13.471.175/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2011

Ver empresa

Razão social

OBRAE ORGANIZACAO BRASILEIRA DE APOIO AO ESTUDANTE

13.420.570/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2011

Ver empresa

Razão social

FAECIT- FACULDADE DE EDUCACAO CIENTIFICA TECNOLOGICA LTDA

12.112.481/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.