Pessoa
RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS TRANQUEIRA FILHO
Empresas vinculadas
LIGA ESPORTIVA DE PEDRO AFONSO-LEPA
HELITON MORAIS DIAS & CIA LTDA
Pessoa investigada
RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS TRANQUEIRA FILHO
Informações básicas
- Nome
- RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS TRANQUEIRA FILHO
- CPF
- ***.595.471-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIGA ESPORTIVA DE PEDRO AFONSO-LEPA 13.221.893/0001-47Ativa | Presidente | 09/03/2019 | Ver empresa |
HELITON MORAIS DIAS & CIA LTDA 31.746.718/0001-55Baixada | Sócio | 11/10/2018 | Ver empresa |
Razão social
LIGA ESPORTIVA DE PEDRO AFONSO-LEPA
13.221.893/0001-47
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/03/2019
Razão social
HELITON MORAIS DIAS & CIA LTDA
31.746.718/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/10/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.