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Pessoa

RAIMUNDO DO NASCIMENTO

***.266.113-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

26.674.711/0001-35

COMERCIAL LATICINIOS E FRIOS LTDA

11.356.438/0001-23
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO DO NASCIMENTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO DO NASCIMENTO
CPF
***.266.113-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

26.674.711/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL LATICINIOS E FRIOS LTDA

11.356.438/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL NOVA ERA LTDA

23.285.098/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL NASCIMENTO EIRELI

22.497.851/0001-24

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL WILLIAN LTDA

20.664.352/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL AMERICA LTDA

21.036.123/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL FECURY LTDA

20.659.138/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MIRITIUA LTDA

20.283.882/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BAHAMAS LTDA

19.369.436/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.