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Pessoa

RAIMUNDO DINIS BORGES

***.019.177-**

Empresas vinculadas

R.V.K. PARTICIPACOES S.A.

20.202.021/0001-05

HAYASA SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

16.543.511/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO DINIS BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO DINIS BORGES
CPF: ***.019.177-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.V.K. PARTICIPACOES S.A. 20.202.021/0001-05Ativa	Diretor	18/06/2014	Ver empresa
HAYASA SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 16.543.511/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2012	Ver empresa
SPE ELVAS XXXV INCORPORACOES LTDA 13.237.960/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2011	Ver empresa
SAUTERNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.273.830/0001-79Baixada	Sócio	21/05/2004	Ver empresa
LATOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.048.659/0001-02Baixada	Sócio	19/12/2003	Ver empresa
HAYASA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA 02.913.365/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/10/1998	Ver empresa

Razão social

R.V.K. PARTICIPACOES S.A.

20.202.021/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2014

Razão social

HAYASA SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

16.543.511/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Razão social

SPE ELVAS XXXV INCORPORACOES LTDA

13.237.960/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2011

Razão social

SAUTERNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.273.830/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2004

Razão social

LATOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.048.659/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2003

Razão social

HAYASA COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA

02.913.365/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.