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Pessoa

RAIMUNDO DE ASSIS LEAL

***.667.824-**

Empresas vinculadas

ESSENCE SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

39.339.281/0001-47

POLIMONT SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

38.380.385/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO DE ASSIS LEAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO DE ASSIS LEAL
CPF
***.667.824-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESSENCE SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

39.339.281/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

POLIMONT SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

38.380.385/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

MIT SERVICOS DE CONSTRUCAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

38.193.036/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

SHINE BAHIA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

38.072.867/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.