Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO CASSIANO DE LIMA

***.050.446-**

Empresas vinculadas

O2 DA AMAZONIA LTDA

07.976.158/0001-40

ALCANTARA DECOR LTDA

12.933.410/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO CASSIANO DE LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO CASSIANO DE LIMA
CPF: ***.050.446-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O2 DA AMAZONIA LTDA 07.976.158/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
ALCANTARA DECOR LTDA 12.933.410/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2018	Ver empresa
ARTIGOS ORTIZ LTDA 08.513.387/0001-91Inapta	Sócio	24/08/2017	Ver empresa
NM PUBLIC VISUAL LTDA 09.081.184/0001-36Inapta	Sócio	24/08/2017	Ver empresa
SUPERMECADO ALPHAVILLE LTDA 15.878.234/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2017	Ver empresa
COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ALPHAVILLE LTDA 07.353.091/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	21/08/2017	Ver empresa
MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 08.423.445/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	10/11/2006	Ver empresa

Razão social

O2 DA AMAZONIA LTDA

07.976.158/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

ALCANTARA DECOR LTDA

12.933.410/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

ARTIGOS ORTIZ LTDA

08.513.387/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2017

Razão social

NM PUBLIC VISUAL LTDA

09.081.184/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2017

Razão social

SUPERMECADO ALPHAVILLE LTDA

15.878.234/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ALPHAVILLE LTDA

07.353.091/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

08.423.445/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.