Pessoa
RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
CONSORCIO MAESPIAUI
CONSTRUTORA AVANCE LTDA
Pessoa investigada
RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS
- CPF
- ***.467.073-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONSORCIO MAESPIAUI 55.839.347/0001-14Ativa | Administrador | 08/07/2024 | Ver empresa |
CONSTRUTORA AVANCE LTDA 15.319.600/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 11/05/2022 | Ver empresa |
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA 22.265.213/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 27/09/2021 | Ver empresa |
CONSTRUTORA R SANTOS LTDA 19.628.952/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 12/08/2020 | Ver empresa |
RIO POTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 09.154.854/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 19/06/2015 | Ver empresa |
Razão social
CONSORCIO MAESPIAUI
55.839.347/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/07/2024
Razão social
CONSTRUTORA AVANCE LTDA
15.319.600/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/05/2022
Razão social
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
22.265.213/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/09/2021
Razão social
CONSTRUTORA R SANTOS LTDA
19.628.952/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2020
Razão social
RIO POTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
09.154.854/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/06/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.