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Pessoa

RAIMUNDO BRAGA DA SILVA

***.631.457-**

Empresas vinculadas

NAVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

83.672.691/0001-05

TBG COMERCIO LTDA

10.596.538/0001-64
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO BRAGA DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO BRAGA DA SILVA
CPF
***.631.457-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

NAVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

83.672.691/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

TBG COMERCIO LTDA

10.596.538/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

MRP COMERCIO LTDA

13.794.993/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

HSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.891.348/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

MTW COMERCIO LTDA

09.246.863/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E REPRESENTACOES RIO JORDAO LTDA

07.351.851/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

TREVO DO INDIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.748.769/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO MOREIRA LTDA

18.509.946/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

CENTER CELULAR COMERCIO LTDA

09.411.510/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAB COMERCIO LTDA

05.892.099/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

L J L COMERCIO LTDA

11.640.381/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

ATACADAO BR COMERCIO LTDA

18.301.645/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

S S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.888.288/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

VENUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.192.625/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.317.518/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

ECS COMERCIO LTDA

08.731.681/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.