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Pessoa

RAIMUNDO BASTO DE MESQUITA

***.761.173-**

Empresas vinculadas

RBM PARTICIPACOES LTDA

54.702.645/0001-03

B & M TRANSPORTES LTDA

51.462.874/0001-00
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO BASTO DE MESQUITA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDO BASTO DE MESQUITA
CPF
***.761.173-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

RBM PARTICIPACOES LTDA

54.702.645/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

B & M TRANSPORTES LTDA

51.462.874/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

B & M AGROPECUARIA LTDA

29.222.819/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

R B MESQUITA PARTICIPACOES LTDA

19.435.386/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

BASTO MESQUITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

12.464.051/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2010

Ver empresa

Razão social

FRIOBOM TRANSPORTES LTDA

11.419.350/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Razão social

FRIOBOM REPRESENTACAO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA

10.475.227/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Razão social

FRIOBOM COMERCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA

03.866.526/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2000

Ver empresa

Razão social

BASTO & MESQUITA FACTORING LTDA

02.697.971/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.