Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO

***.192.062-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA LEAO LTDA

07.879.482/0001-40

COMERCIO & TRANSPORTES SOL LTDA

11.738.548/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO
CPF: ***.192.062-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA LEAO LTDA 07.879.482/0001-40Inapta	Sócio	11/01/2012	Ver empresa
COMERCIO & TRANSPORTES SOL LTDA 11.738.548/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2010	Ver empresa
COMERCIAL PAULISTAO LTDA 10.714.705/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2009	Ver empresa
TRANSPORTADORA IRAJA LTDA 10.673.155/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	05/03/2009	Ver empresa
TRANSPORTADORA & AGENCIADORA DE CARGAS VIP LTDA 10.645.050/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2009	Ver empresa
TRANSPORTADORA & AGENCIADORA DE CARGAS FAMA LTDA 10.645.078/0001-17Inapta	Sócio	17/02/2009	Ver empresa
CABANHA TRANSPORTADORA LTDA 07.650.384/0001-37Inapta	Sócio	10/07/2008	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA LEAO LTDA

07.879.482/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2012

Razão social

COMERCIO & TRANSPORTES SOL LTDA

11.738.548/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2010

Razão social

COMERCIAL PAULISTAO LTDA

10.714.705/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Razão social

TRANSPORTADORA IRAJA LTDA

10.673.155/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2009

Razão social

TRANSPORTADORA & AGENCIADORA DE CARGAS VIP LTDA

10.645.050/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2009

Razão social

TRANSPORTADORA & AGENCIADORA DE CARGAS FAMA LTDA

10.645.078/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2009

Razão social

CABANHA TRANSPORTADORA LTDA

07.650.384/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.