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Pessoa

RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES JUNIOR

***.419.873-**

Empresas vinculadas

NORDESTINA MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA

55.494.283/0001-67

NORDESTE SOLAR ENERGY LTDA

53.675.150/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES JUNIOR
CPF: ***.419.873-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDESTINA MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA 55.494.283/0001-67Ativa	Sócio	12/06/2024	Ver empresa
NORDESTE SOLAR ENERGY LTDA 53.675.150/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
NORDESTE MOVEIS & ELETROS LTDA 48.879.453/0001-66Ativa	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
NORDESTE HOME CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA 42.314.647/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2021	Ver empresa
NORDESTE ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA 33.950.614/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
LOJAS NORDESTINA EIRELI 29.354.978/0001-33Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/01/2018	Ver empresa

Razão social

NORDESTINA MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA

55.494.283/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

NORDESTE SOLAR ENERGY LTDA

53.675.150/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

NORDESTE MOVEIS & ELETROS LTDA

48.879.453/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

NORDESTE HOME CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA

42.314.647/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

NORDESTE ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

33.950.614/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

LOJAS NORDESTINA EIRELI

29.354.978/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.