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Pessoa

RAIMUNDO ANISIO VENANCIO DOS SANTOS

***.717.183-**

Empresas vinculadas

UNB TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

07.167.712/0001-49

AUDTECH & ASSOCIADOS AUDITORIA E TECNOLOGIA SS

13.450.640/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAIMUNDO ANISIO VENANCIO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO ANISIO VENANCIO DOS SANTOS
CPF: ***.717.183-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNB TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 07.167.712/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
AUDTECH & ASSOCIADOS AUDITORIA E TECNOLOGIA SS 13.450.640/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa
GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA 05.633.505/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2003	Ver empresa

Razão social

UNB TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

07.167.712/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

AUDTECH & ASSOCIADOS AUDITORIA E TECNOLOGIA SS

13.450.640/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA

05.633.505/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.