Pessoa
RAIMUNDO ALVES SANTANA
Empresas vinculadas
TOCAMAT TRANSPORTE COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
SANTANA & FARIA LTDA
Pessoa investigada
RAIMUNDO ALVES SANTANA
Informações básicas
- Nome
- RAIMUNDO ALVES SANTANA
- CPF
- ***.653.601-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOCAMAT TRANSPORTE COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA 24.790.180/0001-10Baixada | Sócio | 04/06/1991 | Ver empresa |
SANTANA & FARIA LTDA 01.518.489/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 02/10/1974 | Ver empresa |
Razão social
TOCAMAT TRANSPORTE COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
24.790.180/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/06/1991
Razão social
SANTANA & FARIA LTDA
01.518.489/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/10/1974
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.