Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAIMUNDO ALVES JUNIOR

***.102.728-**

Empresas vinculadas

R.S.A. HOLDING LTDA

26.764.289/0001-09

MONTBLANC GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

07.689.510/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDO ALVES JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAIMUNDO ALVES JUNIOR
CPF: ***.102.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.S.A. HOLDING LTDA 26.764.289/0001-09Ativa	Administrador	27/12/2016	Ver empresa
MONTBLANC GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 07.689.510/0001-67Baixada	Administrador	01/09/2005	Ver empresa
RAYMOUND'S DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA 05.729.773/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2003	Ver empresa
INDUSTRIAS RAYMOUND'S LTDA 03.886.705/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2000	Ver empresa

Razão social

R.S.A. HOLDING LTDA

26.764.289/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2016

Razão social

MONTBLANC GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

07.689.510/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2005

Razão social

RAYMOUND'S DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA

05.729.773/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2003

Razão social

INDUSTRIAS RAYMOUND'S LTDA

03.886.705/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.