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Pessoa

RAIMUNDA ALVES DE SOUSA

***.883.208-**

Empresas vinculadas

RADIO E TELEVISAO NORTE LTDA

14.339.220/0001-59

TRANSIT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.655.105/0001-96
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIMUNDA ALVES DE SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA
CPF
***.883.208-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RADIO E TELEVISAO NORTE LTDA

14.339.220/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

TRANSIT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

20.655.105/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

RECOL PARTICIPACOES LTDA

20.514.088/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

ANAWA INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMP E EXP LTDA

19.123.040/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2013

Ver empresa

Razão social

RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO PORTO VELHO LTDA

84.552.207/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.