Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAILDSON DINIZ SILVA

***.149.673-**

Empresas vinculadas

LH COMERCIO DE RELOGIOS E OCULOS LTDA

13.774.254/0001-09

R D SILVA COMERCIO LTDA

22.811.051/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAILDSON DINIZ SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAILDSON DINIZ SILVA
CPF: ***.149.673-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LH COMERCIO DE RELOGIOS E OCULOS LTDA 13.774.254/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	09/07/2018	Ver empresa
R D SILVA COMERCIO LTDA 22.811.051/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
ALPHA TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12.209.275/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2013	Ver empresa
DROGARIA BOREL LTDA 04.046.477/0001-69Inapta	Sócio	18/09/2000	Ver empresa

Razão social

LH COMERCIO DE RELOGIOS E OCULOS LTDA

13.774.254/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Razão social

R D SILVA COMERCIO LTDA

22.811.051/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

ALPHA TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS LTDA

12.209.275/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Razão social

DROGARIA BOREL LTDA

04.046.477/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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