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Pessoa

RAIANA BATISTA DA SILVA

***.509.857-**

Empresas vinculadas

DUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

49.400.695/0001-98

LIFER 2 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.548.977/0001-01
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAIANA BATISTA DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAIANA BATISTA DA SILVA
CPF
***.509.857-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

49.400.695/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

LIFER 2 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.548.977/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

LIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

47.223.997/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

R. E. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

44.393.834/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

DUAS COMERCIO CONFECCAO E VESTUARIO LTDA

44.221.683/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

KERY 2 CONFECCOES LTDA

24.751.004/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

KERY CONFECCOES LTDA

13.598.904/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Ver empresa

Razão social

FALAINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

32.486.987/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.