Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAGHEB HAMADE FILHO

***.385.156-**

Empresas vinculadas

AUTOMOVEL CLUBE DE MINAS GERAIS

17.172.909/0001-20

GIRUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S.A.

59.008.408/0001-52

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAGHEB HAMADE FILHO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAGHEB HAMADE FILHO
CPF: ***.385.156-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTOMOVEL CLUBE DE MINAS GERAIS 17.172.909/0001-20Ativa	Presidente	20/03/2025	Ver empresa
GIRUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S.A. 59.008.408/0001-52Ativa	Presidente	21/01/2025	Ver empresa
CONSTRUCOM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 04.715.070/0001-87Ativa	Administrador	23/05/2024	Ver empresa
MXR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 14.324.458/0001-00Ativa	Presidente	09/03/2018	Ver empresa
RMX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 11.517.746/0001-93Ativa	Presidente	31/03/2016	Ver empresa
COOPERTRANSLOG COOPERATIVA DE TRANSPORTES E DE LOGISTICA LIMITADA 24.325.734/0001-09Baixada	Presidente	07/03/2016	Ver empresa
UNI - STEIN DO BRASIL LTDA 17.099.987/0001-46Ativa	Administrador	16/09/2015	Ver empresa
RHF - T LOGISTICA LTDA 17.880.137/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2014	Ver empresa
RHF CONSULTORIA E COMERCIO DE SUBSTANCIAS MINERAIS LTDA 07.456.169/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2005	Ver empresa
JAGUAR MINERADORA LTDA 64.201.320/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	28/04/1999	Ver empresa
MINERACOES GERAIS LTDA 02.196.839/0001-72Ativa	Administrador	19/06/1997	Ver empresa

Razão social

AUTOMOVEL CLUBE DE MINAS GERAIS

17.172.909/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

GIRUS ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S.A.

59.008.408/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

CONSTRUCOM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

04.715.070/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

MXR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

14.324.458/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/2018

Ver empresa

Razão social

RMX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

11.517.746/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

COOPERTRANSLOG COOPERATIVA DE TRANSPORTES E DE LOGISTICA LIMITADA

24.325.734/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2016

Ver empresa

Razão social

UNI - STEIN DO BRASIL LTDA

17.099.987/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2015

Ver empresa

Razão social

RHF - T LOGISTICA LTDA

17.880.137/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2014

Ver empresa

Razão social

RHF CONSULTORIA E COMERCIO DE SUBSTANCIAS MINERAIS LTDA

07.456.169/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2005

Ver empresa

Razão social

JAGUAR MINERADORA LTDA

64.201.320/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1999

Ver empresa

Razão social

MINERACOES GERAIS LTDA

02.196.839/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.