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Pessoa

RAFOUL MARCOS

***.631.418-**

Empresas vinculadas

MARCOS CONSULTORIA LTDA

56.419.456/0001-45

SETTON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.166.454/0001-96
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFOUL MARCOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFOUL MARCOS
CPF
***.631.418-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MARCOS CONSULTORIA LTDA

56.419.456/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

SETTON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.166.454/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

TS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.077.957/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2005

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO EDIFICIO ACAPULCO

57.734.675/0001-81

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

KING DAVID COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

64.752.850/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1998

Ver empresa

Razão social

EZCONY DO BRASIL LTDA.

01.409.760/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1997

Ver empresa

Razão social

IFM COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

73.092.231/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1993

Ver empresa

Razão social

R. M. SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

73.092.199/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.