Pessoa
RAFIK JEAN KASSIS
Empresas vinculadas
MOVE BRANDS CONFECCOES E COMERCIO LTDA
FASHION-PAR-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Pessoa investigada
RAFIK JEAN KASSIS
Informações básicas
- Nome
- RAFIK JEAN KASSIS
- CPF
- ***.004.798-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOVE BRANDS CONFECCOES E COMERCIO LTDA 52.719.626/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 30/10/2023 | Ver empresa |
FASHION-PAR-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 13.532.868/0001-84Baixada | Sócio sem Capital | 07/02/2011 | Ver empresa |
JONES-SODA COMERCIO DE MODAS LTDA 03.454.582/0001-74Inapta | Sócio sem Capital | 30/04/2001 | Ver empresa |
NO VACA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.927.634/0001-82Inapta | Sócio sem Capital | 13/07/2000 | Ver empresa |
MODAS H J LTDA 50.128.016/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 20/07/1998 | Ver empresa |
KETIMBO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00.694.261/0001-59Inapta | Sócio | 24/02/1997 | Ver empresa |
LOBAO MODAS LTDA 47.217.427/0001-00Baixada | Sócio | 01/06/1995 | Ver empresa |
FASHION - WEEK CONFECCOES DE MODAS LTDA 73.152.100/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 06/12/1993 | Ver empresa |
MODAS KASSIS LTDA 61.315.099/0001-05Baixada | Sócio | 01/06/1993 | Ver empresa |
JOTA-H MODAS LTDA 56.716.905/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 28/09/1992 | Ver empresa |
VERSATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 53.643.417/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/1984 | Ver empresa |
Razão social
MOVE BRANDS CONFECCOES E COMERCIO LTDA
52.719.626/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/2023
Razão social
FASHION-PAR-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
13.532.868/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/02/2011
Razão social
JONES-SODA COMERCIO DE MODAS LTDA
03.454.582/0001-74
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/04/2001
Razão social
NO VACA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
03.927.634/0001-82
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/2000
Razão social
MODAS H J LTDA
50.128.016/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/1998
Razão social
KETIMBO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
00.694.261/0001-59
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/02/1997
Razão social
LOBAO MODAS LTDA
47.217.427/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/1995
Razão social
FASHION - WEEK CONFECCOES DE MODAS LTDA
73.152.100/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/12/1993
Razão social
MODAS KASSIS LTDA
61.315.099/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/1993
Razão social
JOTA-H MODAS LTDA
56.716.905/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/1992
Razão social
VERSATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
53.643.417/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/1984
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.