Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFIC HANBALI MASRI

***.565.460-**

Empresas vinculadas

ACTION FOODS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

07.710.690/0001-11

KWEAD.COM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

03.762.203/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFIC HANBALI MASRI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFIC HANBALI MASRI
CPF: ***.565.460-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACTION FOODS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 07.710.690/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2005	Ver empresa
KWEAD.COM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 03.762.203/0001-03Inapta	Sócio	21/09/2005	Ver empresa
CALIBRA - COMPANHIA ALIMENTOS DO BRASIL 07.138.205/0001-87Inapta	Presidente	26/08/2005	Ver empresa
NETFOODS INTERNATIONAL BRASIL LTDA. 04.773.931/0001-83Inapta	Sócio	13/07/2005	Ver empresa

Razão social

ACTION FOODS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

07.710.690/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2005

Razão social

KWEAD.COM COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA

03.762.203/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2005

Razão social

CALIBRA - COMPANHIA ALIMENTOS DO BRASIL

07.138.205/0001-87

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2005

Razão social

NETFOODS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.

04.773.931/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.