Pessoa
RAFIC DE SOUSA HALABI
Empresas vinculadas
ARA A PROTECAO EMPRESARIAL LTDA
ALUGUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Pessoa investigada
RAFIC DE SOUSA HALABI
Informações básicas
- Nome
- RAFIC DE SOUSA HALABI
- CPF
- ***.766.206-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARA A PROTECAO EMPRESARIAL LTDA 48.881.865/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 13/12/2022 | Ver empresa |
ALUGUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.890.589/0001-02Inapta | Administrador | 02/06/2009 | Ver empresa |
AA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 10.822.999/0001-08Inapta | Administrador | 08/05/2009 | Ver empresa |
ABEM EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.427.067/0001-56Inapta | Administrador | 24/03/2009 | Ver empresa |
AR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 10.435.102/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 24/10/2008 | Ver empresa |
A 1 ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 10.389.223/0001-46Inapta | Administrador | 06/10/2008 | Ver empresa |
BANCABERTO DE AQUISICOES FINANCEIRAS LTDA 08.845.397/0001-24Inapta | Sócio sem Capital | 25/05/2007 | Ver empresa |
AGIR ASSESSORIA LTDA 08.530.089/0001-00Inapta | Administrador | 07/12/2006 | Ver empresa |
AGUABRAS DISTRIBUIDORA LTDA 04.361.145/0001-79Inapta | Sócio sem Capital | 28/03/2001 | Ver empresa |
INVISTA IMOVEIS LTDA 02.214.218/0001-74Inapta | Sócio sem Capital | 14/07/1997 | Ver empresa |
CASB CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL SC 42.770.610/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 17/06/1997 | Ver empresa |
Razão social
ARA A PROTECAO EMPRESARIAL LTDA
48.881.865/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/12/2022
Razão social
ALUGUE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
10.890.589/0001-02
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/06/2009
Razão social
AA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
10.822.999/0001-08
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/05/2009
Razão social
ABEM EMPREENDIMENTOS LTDA.
07.427.067/0001-56
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/03/2009
Razão social
AR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
10.435.102/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/10/2008
Razão social
A 1 ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
10.389.223/0001-46
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/10/2008
Razão social
BANCABERTO DE AQUISICOES FINANCEIRAS LTDA
08.845.397/0001-24
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/05/2007
Razão social
AGIR ASSESSORIA LTDA
08.530.089/0001-00
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/12/2006
Razão social
AGUABRAS DISTRIBUIDORA LTDA
04.361.145/0001-79
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/03/2001
Razão social
INVISTA IMOVEIS LTDA
02.214.218/0001-74
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/1997
Razão social
CASB CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL SC
42.770.610/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.