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Pessoa

RAFI KAHTALIAN

***.728.618-**

Empresas vinculadas

BANOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DO NORDESTE LTDA

11.198.661/0001-90

SUPERSTAR CALCADOS LTDA.

05.752.515/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFI KAHTALIAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFI KAHTALIAN
CPF: ***.728.618-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DO NORDESTE LTDA 11.198.661/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2017	Ver empresa
SUPERSTAR CALCADOS LTDA. 05.752.515/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2003	Ver empresa
SUPER K COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 00.633.546/0001-80Inapta	Sócio	16/01/1997	Ver empresa
BEKA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 61.619.474/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	27/07/1990	Ver empresa
GOL DE PLACA PUBLICIDADE S C LTDA 48.913.362/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	14/06/1977	Ver empresa
URFA EXPORTADORA LTDA 43.199.223/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	03/02/1972	Ver empresa

Razão social

BANOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DO NORDESTE LTDA

11.198.661/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Razão social

SUPERSTAR CALCADOS LTDA.

05.752.515/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Razão social

SUPER K COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

00.633.546/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/1997

Razão social

BEKA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

61.619.474/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1990

Razão social

GOL DE PLACA PUBLICIDADE S C LTDA

48.913.362/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/1977

Razão social

URFA EXPORTADORA LTDA

43.199.223/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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