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Pessoa

RAFFAELLA NACCARELLA BERNINI

***.445.898-**

Empresas vinculadas

NHANDUTI AGROPECUARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

37.970.301/0001-58

SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA

03.180.443/0001-08
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFFAELLA NACCARELLA BERNINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFFAELLA NACCARELLA BERNINI
CPF
***.445.898-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NHANDUTI AGROPECUARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

37.970.301/0001-58

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

SERRA BRANCA IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA

03.180.443/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2018

Ver empresa

Razão social

CHAPARRAL IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA

04.481.518/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2018

Ver empresa

Razão social

TWINS - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.873.815/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2018

Ver empresa

Razão social

TWINS - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP

27.313.192/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2018

Ver empresa

Razão social

BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

53.022.307/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

MEDAPI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LTDA.

53.811.568/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

N&B SOLUCOES EM INFORMATICA E CLIMATIZACAO LTDA

08.241.670/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.