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Pessoa

RAFFAELLA LUIGI SULTANUM JUCA

***.300.104-**

Empresas vinculadas

EMBRADI EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA

09.551.151/0001-02

GLOBAL REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

11.489.936/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFFAELLA LUIGI SULTANUM JUCA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFFAELLA LUIGI SULTANUM JUCA
CPF: ***.300.104-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMBRADI EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA 09.551.151/0001-02Baixada	Sócio	24/05/2021	Ver empresa
GLOBAL REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.489.936/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2010	Ver empresa
MR -PARTICIPACOES LTDA 06.900.342/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2004	Ver empresa

Razão social

EMBRADI EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA

09.551.151/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

GLOBAL REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

11.489.936/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2010

Razão social

MR -PARTICIPACOES LTDA

06.900.342/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.