Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFFAELE MARIA RONCHI

***.777.400-**

Empresas vinculadas

KYJA CURSOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA

46.603.183/0001-30

GKB CONSULTORIA LTDA

29.948.259/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFFAELE MARIA RONCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFFAELE MARIA RONCHI
CPF: ***.777.400-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KYJA CURSOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA 46.603.183/0001-30Ativa	Administrador	21/09/2022	Ver empresa
GKB CONSULTORIA LTDA 29.948.259/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2018	Ver empresa
FOUR PARTICIPACOES SCP 21.679.222/0001-52Ativa	Sócio Ostensivo	16/12/2014	Ver empresa
LISS ITALIA CONSTRUCOES LTDA 16.806.537/0001-83Ativa	Administrador	07/03/2013	Ver empresa
INTERFACE BRASIL SERVICOS LTDA 04.730.049/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2011	Ver empresa
FOUR PARTICIPACOES LTDA 08.906.706/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2007	Ver empresa
FLORIPA INVESTIMENTOS SA 08.409.217/0001-61Ativa	Diretor	01/11/2006	Ver empresa

Razão social

KYJA CURSOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA

46.603.183/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2022

Razão social

GKB CONSULTORIA LTDA

29.948.259/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

FOUR PARTICIPACOES SCP

21.679.222/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

16/12/2014

Razão social

LISS ITALIA CONSTRUCOES LTDA

16.806.537/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2013

Razão social

INTERFACE BRASIL SERVICOS LTDA

04.730.049/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Razão social

FOUR PARTICIPACOES LTDA

08.906.706/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Razão social

FLORIPA INVESTIMENTOS SA

08.409.217/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.