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Pessoa

RAFFAELE CHECCHI

***.919.378-**

Empresas vinculadas

WOLFPACK DOG TRAINING ADESTRAMENTO CANINO LTDA

42.634.219/0001-92

CHECCHI OBRAS E SERVICOS LTDA

12.418.656/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFFAELE CHECCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFFAELE CHECCHI
CPF
***.919.378-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

WOLFPACK DOG TRAINING ADESTRAMENTO CANINO LTDA

42.634.219/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

CHECCHI OBRAS E SERVICOS LTDA

12.418.656/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2010

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA KATEI LTDA

04.019.903/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.