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Pessoa

RAFFAEL DA CUNNHA GIUGNI

***.620.898-**

Empresas vinculadas

TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.710.453/0001-19

LISPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

65.620.692/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFFAEL DA CUNNHA GIUGNI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFFAEL DA CUNNHA GIUGNI
CPF: ***.620.898-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA. 20.710.453/0001-19Ativa	Sócio	27/11/2023	Ver empresa
LISPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 65.620.692/0001-16Ativa	Sócio	05/02/2021	Ver empresa
RAFFAEL DA CUNNHA GIUGNI 31062089880 36.375.441/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2020	Ver empresa

Razão social

TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.710.453/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

LISPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

65.620.692/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

RAFFAEL DA CUNNHA GIUGNI 31062089880

36.375.441/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.