Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELLI MOREIRA CESAR

***.322.976-**

Empresas vinculadas

DNA - PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSORIO LTDA

55.969.390/0001-02

MC & K PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

41.840.727/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLI MOREIRA CESAR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAELLI MOREIRA CESAR
CPF
***.322.976-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DNA - PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSORIO LTDA

55.969.390/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

MC & K PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

41.840.727/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES RODRIELLI LTDA

25.834.938/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

MOREIRA CESAR & KREPP SOCIEDADE DE ADVOGADOS

18.650.139/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.