Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELLA ZANARDO

***.435.359-**

Empresas vinculadas

049 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.048.059/0001-90

RIEDI & ZANARDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

39.486.777/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLA ZANARDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELLA ZANARDO
CPF: ***.435.359-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
049 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 51.048.059/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
RIEDI & ZANARDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 39.486.777/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2020	Ver empresa
SCP RVZ PART E INVESTIMENTOS LTDA 35.843.042/0001-79Ativa	Administrador	16/12/2019	Ver empresa
RVZ PART E INVESTIMENTOS LTDA 35.726.402/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2019	Ver empresa
ZPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 34.096.192/0001-01Baixada	Sócio	02/07/2019	Ver empresa
PART. Z. INVEST. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 33.875.930/0001-48Baixada	Sócio	10/06/2019	Ver empresa

Razão social

049 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.048.059/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

RIEDI & ZANARDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

39.486.777/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

SCP RVZ PART E INVESTIMENTOS LTDA

35.843.042/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

RVZ PART E INVESTIMENTOS LTDA

35.726.402/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

ZPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

34.096.192/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

PART. Z. INVEST. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.875.930/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.