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Pessoa

RAFAELLA SULTANI ROCHA

***.596.408-**

Empresas vinculadas

SULTANI MARKETING DIGITAL LTDA

42.405.429/0001-09

CONSTRUTORA SULTANI LTDA

55.919.096/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAELLA SULTANI ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAELLA SULTANI ROCHA
CPF
***.596.408-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SULTANI MARKETING DIGITAL LTDA

42.405.429/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SULTANI LTDA

55.919.096/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2018

Ver empresa

Razão social

MAFERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.700.622/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.