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Pessoa

RAFAELLA SOUSA MACHADO DE CASTRO

***.018.098-**

Empresas vinculadas

PWA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

36.680.763/0001-78

RML LOGISTICA LTDA

42.947.996/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAELLA SOUSA MACHADO DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELLA SOUSA MACHADO DE CASTRO
CPF: ***.018.098-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PWA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 36.680.763/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2023	Ver empresa
RML LOGISTICA LTDA 42.947.996/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2021	Ver empresa
MARKETSELL INFORMATICA E MARKETING DIGITAL LTDA 40.960.927/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa

Razão social

PWA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

36.680.763/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Razão social

RML LOGISTICA LTDA

42.947.996/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

MARKETSELL INFORMATICA E MARKETING DIGITAL LTDA

40.960.927/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.