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Pessoa

RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO

***.867.234-**

Empresas vinculadas

ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

16.650.774/0001-06

CWM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

38.800.778/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO
CPF: ***.867.234-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 16.650.774/0001-06Ativa	Administrador	22/08/2023	Ver empresa
CWM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 38.800.778/0001-58Ativa	Diretor	23/09/2020	Ver empresa
A O CORRETORA DE SEGUROS LTDA 36.739.540/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
LM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 29.889.936/0001-05Ativa	Sócio	09/03/2018	Ver empresa
ALFA E OMEGA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 26.697.580/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2016	Ver empresa
RR CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09.453.475/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2008	Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

16.650.774/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

CWM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

38.800.778/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

A O CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.739.540/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

LM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.889.936/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

ALFA E OMEGA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

26.697.580/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2016

Razão social

RR CONSTRUCAO CIVIL LTDA

09.453.475/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.