Pessoa
RAFAELLA REYES AZEVEDO
Empresas vinculadas
ZINVEST - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AZEVEDO SILVA REYES PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
RAFAELLA REYES AZEVEDO
Informações básicas
- Nome
- RAFAELLA REYES AZEVEDO
- CPF
- ***.612.130-**
- Faixa etária
- 13 a 20 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ZINVEST - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 28.584.405/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 05/09/2017 | Ver empresa |
AZEVEDO SILVA REYES PARTICIPACOES LTDA 26.732.286/0001-93Ativa | Sócio | 28/11/2016 | Ver empresa |
Razão social
ZINVEST - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
28.584.405/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/09/2017
Razão social
AZEVEDO SILVA REYES PARTICIPACOES LTDA
26.732.286/0001-93
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/11/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.