Pessoa
RAFAELLA IACUZIO LOPES
Empresas vinculadas
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
ITACAN REFRIGERANTES LTDA
Pessoa investigada
RAFAELLA IACUZIO LOPES
Informações básicas
- Nome
- RAFAELLA IACUZIO LOPES
- CPF
- ***.328.318-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (6)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 61.454.393/0001-06Ativa | Administrador | 06/11/2023 | Ver empresa |
ITACAN REFRIGERANTES LTDA 27.595.164/0001-65Ativa | Administrador | 19/10/2023 | Ver empresa |
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA 45.997.418/0001-53Ativa | Administrador | 18/10/2023 | Ver empresa |
RISL HOLDING LTDA 46.462.821/0001-40Inapta | Sócio sem Capital | 19/05/2022 | Ver empresa |
AZENPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 65.706.608/0001-81Baixada | Diretor | 08/06/2021 | Ver empresa |
IACUZIO REPRESENTACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 11.353.995/0001-90Ativa | Sócio | 07/05/2018 | Ver empresa |
Razão social
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
61.454.393/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/11/2023
Razão social
ITACAN REFRIGERANTES LTDA
27.595.164/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/10/2023
Razão social
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
45.997.418/0001-53
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/10/2023
Razão social
RISL HOLDING LTDA
46.462.821/0001-40
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2022
Razão social
AZENPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA
65.706.608/0001-81
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2021
Razão social
IACUZIO REPRESENTACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA
11.353.995/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/05/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.