Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELLA EL OMEIRI

***.995.049-**

Empresas vinculadas

AMR LOCACOES LTDA

48.483.117/0001-08

BOX BAZAAR LTDA

02.229.515/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLA EL OMEIRI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELLA EL OMEIRI
CPF: ***.995.049-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMR LOCACOES LTDA 48.483.117/0001-08Ativa	Sócio	01/11/2022	Ver empresa
BOX BAZAAR LTDA 02.229.515/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2016	Ver empresa
ROBG - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 23.009.896/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
POKE'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA 80.259.351/0001-50Baixada	Sócio	18/07/2011	Ver empresa
M. CARDOSO DE ALMEIDA & CIA LTDA 05.440.571/0001-60Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	16/12/2002	Ver empresa

Razão social

AMR LOCACOES LTDA

48.483.117/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

BOX BAZAAR LTDA

02.229.515/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2016

Razão social

ROBG - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

23.009.896/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

POKE'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

80.259.351/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2011

Razão social

M. CARDOSO DE ALMEIDA & CIA LTDA

05.440.571/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

16/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.